梦洁股份: 第七届董事会第九次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第九次（临时）会议决议公告）

湖南梦洁家纺股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议于2024年10月15日召开，会议通知于2024年10月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。会议由董事长姜天武先生主持，采取通讯表决的方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。会议审议通过了《关于审查2024年第一次临时股东大会临时提案的议案》，以7票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果通过。2024年10月14日，公司董事会收到了股东许喆提交的《关于提请增加公司2024年第一次临时股东大会提案的函》，许喆提名郑鹏程先生增补为公司第七届董事会独立董事。许喆单独持有公司股份8,190,000股，占公司总股本的1.10%，具有提出临时提案的资格。郑鹏程先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，董事会同意郑鹏程先生作为第七届董事会独立董事候选人提交2024年第一次临时股东大会选举。董事陈洁对此议案投反对票，具体理由为：第七届董事会董事产生的源头按《股权转让协议》确定，新增独立董事中的2名人选应由长沙金森新能源有限公司推荐，但董事长姜天武及公司在董事会召开之前未曾告知金森新能及董事，自行推荐独立董事人选，损害了金森新能的权益，违反了《提名委员会议事规则》。公司说明：公司已对上述部分内容进行了说明，详见公司于2024年10月10日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第八次（临时）会议决议公告》。公司将根据法律规则的规定，尽快对《公司章程》《股东大会议事规则》等相关制度进行修订。特此公告。湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2024年10月16日。