广发证券: 2024年第一次临时股东大会会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议决议公告）

广发证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告

特别提示：本次股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1．召开时间：2024年10月15日下午14:00时开始； 2．召开地点：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 40楼 4008会议室； 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4．召集人：广发证券股份有限公司第十一届董事会； 5．主持人：董事长林传辉先生； 6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）出席情况 公司已发行股份总数为 7,621,087,664股，其中公司回购专用证券账户中的15,242,153股 A股股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 7,605,845,511股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 2,391人，代表股份 4,021,440,839股，占公司有表决权股份总数的 52.8730%。

二、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性和完备性，会议提案均为非累积投票提案，均获得了通过。

非累积投票提案表决情况：

| 序号 | 提案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 是否获得通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案 1 | 关于修订《广发证券关联交易管理制度》的议案 | 4,018,879,737 | 99.9363% | 1,424,702 | 0.0354% | 1,136,400 | 0.0283% | 是 | | 提案 2 | 关于《广发证券2024年度中期利润分配方案》的议案 | 4,019,115,337 | 99.9422% | 1,634,202 | 0.0406% | 691,300 | 0.0172% | 是 |

三、A股中小投资者表决情况说明 A股中小投资者的表决情况如下：

| 序号 | 提案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案1 | 关于修订《广发证券关联交易管理制度》的议案 | 128,140,794 | 98.0405% | 1,424,702 | 1.0900% | 1,136,400 | 0.8695% | | 提案2 | 关于《广发证券2024年度中期利润分配方案》的议案 | 128,376,394 | 98.2208% | 1,634,202 | 1.2503% | 691,300 | 0.5289% |

四、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所； 2．律师姓名：苏敦渊、王浩； 3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。