太龙股份: 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-072

太龙电子股份有限公司关于召开 2024年度第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于 2024年10月 31日召开 2024年度第一次临时股东大会。

一、召开股东大会的基本情况 1. 会议届次：2024年度第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召集、召开的合法、合规性：2024年 10月 15日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024年度第一次临时股东大会的议案》，会议决定召开 2024年度第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的时间： - 现场会议时间：2024年 10月 31日（星期四）下午 14:30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月31日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 31日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024年 10月 24日（星期四） 7. 出席对象： - 截至股权登记日（2024年 10月 24日）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的股东大会见证律师； - 公司邀请列席会议的嘉宾。 8. 现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项 1. 审议事项： - 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（4）人 - 1.01 选举庄占龙为公司第五届董事会非独立董事 - 1.02 选举黄国荣为公司第五届董事会非独立董事 - 1.03 选举杜艳丽为公司第五届董事会非独立董事 - 1.04 选举汪莉为公司第五届董事会非独立董事 - 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（2）人 - 2.01 选举王荔红为公司第五届董事会独立董事 - 2.02 选举胡学龙为公司第五届董事会独立董事 - 3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人 - 3.01 选举唐光曦为公司第五届监事会非职工监事 - 3.02 选举陈海滨为公司第五届监事会非职工监事

1. 审议与披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 10月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2. 本次会议共审议 3项议案，其中议案 2的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3. 特别提示及说明：议案 1、2、3为累积投票提案，需对每位候选人的提名议案进行投票表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、现场会议登记事项 1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2. 登记时间：2024年 10月 29日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。 3. 登记及信函邮寄地点：太龙电子股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司证券部。 4. 会议联系方式 - 联系人：郭婕婷 - 联系电话：0596-6783990 - 传真号码：0596-6783878 - 电子邮箱：ir@tecnon.net - 通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司证券部。 5. 注意事项 - 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 - 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码：350650 2. 投票简称：太龙投票 3. 填报表决意见 - 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 4. 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 - 投给候选人的选举票数 | 填报 - 对候选人 A投 X1票 | X1票 - 对候选人 B投 X2票 | X2票 - … | … - 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 5. 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： - 示例 1：选举非独立董事（如第 1项提案，采用等额选举，应选人数为 4位） - 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 - 股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 - 示例 2：选举独立董事（如第 2项提案，采用等额选举，应选人数为 2位） - 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 - 股东可以将所拥有的选举票数在 2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 - 示例 3：选举监事（如第 3项提案，采用等额选举，应选人数为 2位） - 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 - 股东可以在 2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2位。 6. 通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间：2024年 10月 31日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 7. 通过深交所互联网投票系统的程序 - 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 10月 31日，9:15-15:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件 1. 《太龙电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》 2. 《太龙电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

六、附件 1. 《参加网络投票的具体操作流程》 2. 《授权委托书》 3. 《参会股东登记表》

特此公告。

太龙电子股份有限公司董事会 2024年 10月 15日