达华智能: 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-074

福州达华智能科技股份有限公司关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况 （一）会议届次：2024年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，2024年 10月 15日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024年 10月 31日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：2024年 10月 31日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月 31日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 31日上午 9:15—2024年 10月31日下午 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）股权登记日：2024年 10月 24日（星期四） （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人 截止 2024年 10月 24日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加本次临时股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可以不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师。 （八）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区17号楼。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于控股子公司增资及公司放弃优先认缴出资权(二)的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于控股子公司对下属子公司增资的议案》 | √ |

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记事项 1、登记时间：2024年10月25日（星期五）9:00—11:30，13:30—17:00； 2、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼福州达华智能科技股份有限公司证券事务部，邮政编码：350003，信函请注明“股东大会”字样； 3、登记手续： （1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡进行登记。 （2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件及复印件进行登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。 （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。 4、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2024年10月25日下午17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、其他事项： （一）会议联系方式 联系部门：证券事务部 联系人：张高利、蔡剑平 联系电话：0591-87510387 联系传真：0591-87767005 电子邮箱：zhanggaoli@twh.com.cn （二）会议半天，公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件 《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司董事会 二○二四年十月十六日