ST德豪: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2024—70

安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、会议的召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间 1、现场会议召开时间：2024年10月15日下午2∶30开始。 2、网络投票时间为：2024年10月15日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室。 （四）股权登记日为2024年10月9日。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 （六）现场会议主持人：公司董事长吉学斌先生。 （七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东147人，代表股份676,749,831股，占公司有表决权股份总数的38.6179％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东140人，代表股份22,253,288股，占公司有表决权股份总数的1.2699％。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

议案1.00关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案 1.01关于选举吉学斌先生为第八届董事会非独立董事的议案 出席会议有效表决股份总数676,749,831股；同意656,903,261股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0674%。中小投资者的表决结果为：同意2,406,718股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.8151%。吉学斌先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.02关于选举张波涛先生为第八届董事会非独立董事的议案 出席会议有效表决股份总数676,749,831股；同意656,797,149股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0517%。中小投资者的表决结果为：同意2,300,606股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3383%。张波涛先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.03关于选举王冬明先生为第八届董事会非独立董事的议案 出席会议有效表决股份总数676,749,831股；同意656,797,149股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0517%。中小投资者的表决结果为：同意2,300,606股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3383%。王冬明先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.04关于选举乔国银先生为第八届董事会非独立董事的议案 出席会议有效表决股份总数676,749,831股；同意656,797,150股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0517%。中小投资者的表决结果为：同意2,300,607股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3383%。乔国银先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.05关于选举张杰先生为第八届董事会非独立董事的议案 出席会议有效表决股份总数676,749,831股；同意656,797,150股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0517%。中小投资者的表决结果为：同意2,300,607股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3383%。张杰先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.06关于选举葛永哲先生为第八届董事会非独立董事的议案 出席会议有效表决股份总数676,749,831股；同意656,797,151股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0517%。中小投资者的表决结果为：同意2,300,608股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3383%。葛永哲先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

议案2.00关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案 2.01关于选举曹蕾女士为公司第八届董事会独立董事的议案 出席会议有效表决股份总数676,749,831股；同意656,797,147股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0517%。中小投资者的表决结果为：同意2,300,604股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3383%。曹蕾女士当选为公司第八届董事会独立董事。

2.02关于选举王刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案 出席会议有效表决股份总数676,749,831股；同意656,857,741股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0606%。中小投资者的表决结果为：同意2,361,198股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.6106%。王刚先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2.03关于选举韩勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案 出席会议有效表决股份总数676,749,831股；同意656,797,142股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0517%。中小投资者的表决结果为：同意2,300,599股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3383%。韩勇先生当选为公司第八届董事会独立董事。

议案3.00关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案 3.01关于选举王信玲女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 出席会议有效表决股份总数676,749,831股；同意656,898,846股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0667%。中小投资者的表决结果为：同意2,402,303股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.7953%。王信玲女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

3.02关于选举徐飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 出席会议有效表决股份总数676,749,831股；同意656,797,268股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0517%。中小投资者的表决结果为：同意2,300,725股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3388%。徐飞先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

议案4.00关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况：同意665,095,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2779％；反对10,777,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5925％；弃权876,901股（其中，因未投票默认弃权446,901股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1296％。 中小股东总表决情况：同意10,599,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.6302％；反对10,777,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4293％；弃权876,901股（其中，因未投票默认弃权446,901股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9405％。 本议案获得通过。

四、律师见证情况 本次股东大会经广东晟典律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件 1、经与会董事签字确认的2024年第二次临时股东大会决议。 2、广东晟典律师事务所出具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 二○二四年十月十五日