太龙股份: 第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-067

太龙电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2024年 10月 15日上午 10：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，应出席董事 6名，实际出席会议董事 6名，会议由董事长庄占龙主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名庄占龙、黄国荣、杜艳丽、汪莉为公司第五届董事会非独立董事候选人。
3. 表决结果均为：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

4. 该议案需提交公司 2024年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

5. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

6. 提名王荔红、胡学龙为第五届董事会独立董事候选人。
7. 表决结果均为：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

8. 该议案需提交公司 2024年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

9. 《关于提请召开公司 2024年度第一次临时股东大会的议案》

10. 同意将公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
11. 拟定 2024年 10月 31日（星期四）召开 2024年度第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
12. 表决结果：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

特此公告。太龙电子股份有限公司董事会 2024年 10月 15日