中科星图: 中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告）

中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，公司开展董事会、监事会换届选举工作。

董事会换届选举情况 - 公司于 2024年 10月 15日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 - 董事会同意提名许光銮先生、邵宗有先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。 - 同意提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中杨胜刚先生为会计专业人士。 - 独立董事候选人杨胜刚先生、沈建峰先生、尹洪涛先生均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料；龙开聪先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。 - 公司将召开 2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。 - 第三届董事会董事自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

监事会换届选举情况 - 公司于 2024年 10月 15日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 - 同意提名秦刚先生、翁启南女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将提交至公司 2024年第二次临时股东大会审议。 - 上述非职工代表监事将与公司 2024年 10月 15日召开职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事张克强先生共同组成公司第三届监事会。 - 第三届非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

其他说明 - 上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。 - 为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。 - 公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司对第二届董事会、监事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。中科星图股份有限公司董事会2024年 10月 16日