中科星图: 中科星图股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中科星图股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-048

中科星图股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月1日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年11月1日14点00分 - 召开地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月1日至2024年11月1日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 - 累积投票议案： - 2.00. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 - 2.01. 《关于选举许光銮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 2.02. 《关于选举邵宗有先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 2.03. 《关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 2.04. 《关于选举胡岩峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 2.05. 《关于选举王东辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 2.06. 《关于选举任京暘先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 2.07. 《关于选举白俊霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 3.00. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》 - 3.01. 《关于选举杨胜刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 - 3.02. 《关于选举沈建峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 - 3.03. 《关于选举龙开聪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 - 3.04. 《关于选举尹洪涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 - 4.00. 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 - 4.01. 《关于选举秦刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 - 4.02. 《关于选举翁启南女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司第二届董事、监事和高级管理人员；第三届董事、监事候选人。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年10月29日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00 - 登记地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部 - 登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2024年10月29日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下： - 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明； - 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明； - 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明； - 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明； - 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项 - 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 - 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式： - 会议联系人：张迪扉 - 电话：010-50986800 - 传真：010-50986901 - 邮箱：investor@geovis.com.cn - 联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层证券法务部

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会 2024年10月16日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明