星网锐捷: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2024-48

福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会无新提案提交表决； 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年 10月 15日下午 2:30 2、网络投票时间：2024年 10月 15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 15日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33号星网锐捷科技园三期 A栋一楼会议室； （三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议出席情况：通过现场和网络投票的股东 174人，代表股份 170,024,339股，占公司股份总数的 28.8858％，占有表决权股份总数（585,778,569股）的 29.0254%。 （六）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，福建至理律师事务所王新颖律师，韩叙律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 （七）会议主持人：黄奕豪先生。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议以记名投票方式表决通过以下议案： （一）逐项审议《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 本次非独立董事选举采用累积投票制，选举阮加勇先生、黄昌洪先生、魏和文先生、强薇女士、洪潇祺先生、吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。 （二）逐项审议《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》 本次独立董事选举采用累积投票制，选举谢帮生先生、洪芳芳女士、郑相涵先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。 （三）逐项审议《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 本次非职工代表监事选举采用累积投票制，选举徐燕惠女士、谢笑梅女士为公司第七届非职工代表监事，与职工代表监事田中敏先生共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所王新颖律师，韩叙律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件 （一）福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议； （二）福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2024年10月15日