卧龙地产: 卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告）

卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2024年10月15日下午在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举王希全先生为公司董事长的议案》，任期与第十届董事会一致。
2. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，任期与第十届董事会一致。提名委员会：主任何圣东，成员何圣东、傅黎瑛、郭晓雄；审计委员会：主任傅黎瑛，成员傅黎瑛、于浩、王希全；薪酬与考核委员会：主任于浩，成员于浩、何圣东、宋燕；战略决策委员会：主任王希全，成员王希全、娄燕儿、于浩、郭晓雄、姚建芳。
3. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任娄燕儿女士为公司总裁的议案》，任期与第十届董事会一致。
4. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任郭晓雄先生为公司常务副总裁的议案》，任期与第十届董事会一致。
5. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任宋燕女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》，任期与第十届董事会一致。宋燕女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，承诺将参加最近一期董事会秘书任职培训，待取得任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议后生效；在其正式履职前，仍由董事长王希全先生代为履行董事会秘书职责。
6. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任秦铭先生为公司副总裁的议案》，任期与第十届董事会一致。
7. 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任吴慧铭女士为公司证券事务代表的议案》，任期与第十届董事会一致。