ST天龙: 关于《第六届董事会第四次会议决议公告》的更正公告内容摘要

（原标题：关于《第六届董事会第四次会议决议公告》的更正公告）

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2024-076

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于《第六届董事会第四次会议决议公告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024年 10月 14日在巨潮资讯网披露了《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-073），公告中“1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》”的审议程序公司原披露内容如下：

更正前：“二、董事会会议审议情况1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》……本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。”

在本次增资标的主体——辽宁国盛能源发展有限公司增资前，公司对其认缴出资 500万元，尚未实际缴纳出资，其亦未开展经营业务；本次增资的投资主体系公司关联方——北京宇历投资管理有限公司，投资金额为 8,500万元。为充分、全面和切实的保护公司中小投资者利益，经公司董事会研究后决定，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.8条之规定，因本次交易金额超过 3,000万元且超过公司最近一期净资产的 5%，故应将该议案提交股东大会审议。

现对更正后的审议程序披露如下：

更正后：“二、董事会会议审议情况1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》……本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。”

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的决议全文详见本公告附件：《第六届董事会第四次会议决议公告（更正后）》。

因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2024年 10月 15日

附件

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2024-073

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司于 2024年 10月 10日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于 2024年 10月 10日上午以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5名，实到董事 5名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》

董事会同意公司引入关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”）对公司全资子公司——辽宁国盛能源发展有限公司（以下简称“辽宁国盛”）增资人民币 8500万元，增资后，辽宁国盛注册资本人民币 9000万元，其中，公司持股比例为 5.56%，北京宇历持股比例为 94.44%。本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。本议案已通过独立董事专门会议审议。关联董事王广收、郭泰然回避表决。表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》。

2、审议通过《关于豁免第六届董事会第四次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

2024年 10月 13日