崇达技术: 2024年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会法律意见书）

北京市中伦（深圳）律师事务所关于崇达技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

致：崇达技术股份有限公司

一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024年 9月 14日在巨潮资讯网上公告了《崇达技术股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。

（二）本次股东大会的召集人资格 根据《崇达技术股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）本次股东大会的召开 现场会议于 2024年 10月 15日上午 11:00在深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808号崇达大厦 19层 3号会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年10月 15日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 15日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

二、本次股东大会出席、列席人员的资格 （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人 出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 368人，代表股份569,098,608股，占公司股本总额的 52.6334%。

（二）出席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会审议议案 1. 《关于选举王东民先生为公司第五届董事会独立董事的议案》； 2. 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》； 3. 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 4. 《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》； 5. 《关于为子公司新增授信及担保额度预计的议案》。

（二）表决程序 本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。

（三）表决结果 1. 《关于选举王东民先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 表决结果为：568,020,158股同意，970,450股反对，108,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.8105%，审议通过该项议案。

1. 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 表决结果为：567,906,658股同意，1,018,350股反对，173,600股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7906%，审议通过该项议案。

2. 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果为：567,895,458股同意，1,087,150股反对，116,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7886%，审议通过该项议案。

3. 《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》 表决结果为：560,175,539股同意，1,357,850股反对，68,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.7460%，审议通过该项议案。

4. 《关于为子公司新增授信及担保额度预计的议案》 表决结果为：563,827,431股同意，5,205,777股反对，65,400股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.0738%，审议通过该项议案。

四、结论 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。