佩蒂股份: 上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书）

上海市锦天城律师事务所关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书编号：01G20240020-3

1.1 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集，2024年9月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

1.2 2024年9月28日，公司董事会在公司指定信息披露媒体深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。

1.3 本次股东大会现场会议于2024年10月15日15:00在浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室召开，会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。

2.1 现场出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计12名，代表公司有表决权的股份为123,638,341股,占公司股份总额的51.0596%。

2.2 参加网络投票的股东共计116名，代表公司有表决权的股份为5,081,487股，占公司股份总额的2.0985%。

3.2.1 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》表决结果：同意5,545,030股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含网络投票，下同）的96.9901％。

3.2.2 审议通过《关于调整2022年员工持股计划公司层面业绩考核目标的议案》表决结果：同意5,451,155股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.9519％。

3.2.3 审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意128,553,646股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8709％。

3.2.4 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意128,468,146股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8045％。