旗滨集团: 旗滨集团2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：旗滨集团2024年第二次临时股东大会法律意见书）

北京大成（广州）律师事务所关于株洲旗滨集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2024年9月29日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》等议案。召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2024年9月30日在上海证券交易所官方网站进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。2024年10月15日14：00，本次股东大会于深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼公司办公总部会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。本次股东大会网络投票时间为：2024年10月15日。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2024年10月15日9:15-15:00。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人 （二）会议出席情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共1,884人，代表有表决权股份合计1,247,627,322股，约占公司本次会议有表决权股份总数2,671,626,530股（已扣除回避表决不计入有表决权的股份总数部分）的46.6992%。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果 （一）本次股东大会审议的提案 根据《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，提请本次股东大会审议的提案为： 1. 关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的议案 2. 关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的议案

（三）本次股东大会的表决结果 本次股东大会列入会议议程的议案共二项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下： | 序 号 | 议案名称 | 投票情况 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的议案 | 总投票情况 | 1,233,543,256 | 10,891,866 | 3,192,200 | | 1 | 关于收购控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司少数股东权益的议案 | 其中中小投资者投票情况 | 120,300,155 | 10,891,866 | 3,192,200 | | 2 | 关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的议案 | 总投票情况 | 1,239,763,172 | 4,610,300 | 3,253,850 | | 2 | 关于收购控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司少数股东权益的议案 | 其中中小投资者投票情况 | 126,520,071 | 4,610,300 | 3,253,850 |

表决结果：上述议案均获通过。