上工申贝: 北京市天元律师事务所上海分所关于上工申贝（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：北京市天元律师事务所上海分所关于上工申贝（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见）

北京市天元律师事务所上海分所关于上工申贝（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

京天股字（2024）第 560号

致：上工申贝（集团）股份有限公司

上工申贝（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年10月15日在上海市宝山区市台路263号申丝大厦4楼大会议室召开。

公司董事会于2024年9月26日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，并于2024年9月27日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知》。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年10月15日14点30分在上海市宝山区市台路263号申丝大厦4楼大会议室召开，由董事长张敏先生主持，完成了全部会议议程。

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共787人，共计持有公司有表决权股份134,764,268股，占公司有表决权股份总数的19.1925%。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于选举贡鸾鸾女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》 表决情况：同意133,717,558股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2233%；反对703,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5223%；弃权342,810股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2544%。

（二）《关于选举林伟君先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况：同意133,731,458股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2336%；反对696,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5169%；弃权336,210股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2495%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。