纽威股份: 纽威股份关于独立董事公开征集投票权的公告内容摘要

（原标题：纽威股份关于独立董事公开征集投票权的公告）

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-074

苏州纽威阀门股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

重要提示：征集投票权的起止时间： 2024年 10月 25日至 10月 28日（每日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）。

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，苏州纽威阀门股份有限公司独立董事周玫芬女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年10月31日召开的2024年第五次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周玫芬女士，未持有公司股份。

（二）征集人对表决事项的意见及理由

征集人周玫芬女士在2024年10月15日召开的公司第五届董事会第十八次会议期间，就股权激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，对公司《关于滚动实施中长期激励计划的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。

二、本次股东大会基本情况

（一）召开时间

现场会议时间：2024年10月31日14:00

网络投票起止时间：自2024年10月31日至2024年10月31日

（二）召开地点

江苏省苏州市高新区泰山路 666号会议室

（三）会议议案

| 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于滚动实施中长期激励计划的议案》 | | 2 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | 3 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | 4 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |

三、征集方案

（一）征集对象

截止2024年10月24日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

（二）征集时间

2024年10月25日至10月28日（每日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）

（三）征集方式

1. 按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》。
2. 签署授权委托书并按要求提交相关文件。
3. 委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理。

（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核。