（原标题：九州通董事会议事规则（2024年10月修订））
九州通医药集团股份有限公司董事会议事规则为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，制订本规则。董事会由不少于11名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。董事会行使包括召集股东会、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案等多项职权。董事会秘书负责公司董事会会议的筹备、文件保管及日常工作。董事会每年至少召开两次定期会议。有代表十分之一以上表决权的股东提议等情况时，董事会应当召开临时会议。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事原则上应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，必要时可以通过视频、电话、传真或电子邮件表决等方式召开。每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行会议表决。出现需回避表决的情形时，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。九州通医药集团股份有限公司2024年10月15日
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