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上海合晶: 上海合晶2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2024-10-15 16:07:41

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（原标题：上海合晶2024年第一次临时股东大会会议资料）

2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688584 证券简称：上海合晶

会议时间：2024年10月21日（星期五）14点00分
现场会议地点：上海市松江区石湖荡镇闵塔公路777号3号楼1层
网络投票系统：上海证券交易所股东大会互联网投票系统
网络投票时间：2024年10月21日 9:15-15:00

会议议程： 1. 审议《关于补选董事的议案》； 2. 审议《关于补选监事的议案》。

议案一：关于补选董事的议案 公司非独立董事余经纬女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。提名李光奎先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

议案二：关于补选监事的议案 公司监事何琳女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。提名张利冰女士为公司第二届监事会监事候选人。

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