群兴玩具: 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告）

广东群兴玩具股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为不低于418,950,000.00元且不超过710,220,000.00元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。

本次发行系解决公司控制权困境的具体落地。近年来，公司先后面临原实际控制人王叁寿先生非经营性资金占用、陷入个人债务及股权纠纷等问题，导致公司决策执行效率低下、资本运作空间及融资渠道被压缩。本次发行完成后，张金成先生将至少控制上市公司16.33%的股份，有效解决公司股权分散的问题，有利于公司治理结构的长期稳定。

张金成先生看好公司发展前景，通过本次发行成为公司新任实际控制人，认购本次发行股份不仅能够彰显其对公司发展前景的坚定信心，而且能够向资本市场传递公司持续投入、不断发展的信息。

本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，将为公司业务拓展提供资金支持，有利于进一步增强公司资本实力与资产规模，提升公司抗风险能力，为后续上市公司在战略布局、业务拓展、人才引进等方面的加大投入提供支持。

本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律、法规的规定，具有可行性。本次发行所募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存放与使用情况，保证募集资金规范合理使用，防范募集资金使用风险。

本次发行完成后，公司的财务状况将得到进一步改善，资产规模进一步扩大，资金实力得以提升，为后续健康发展提供有力保障。募集资金到位后，公司的资产规模得以提高，营运资金进一步充足。