群兴玩具: 第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议内容摘要

（原标题：第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议）

广东群兴玩具股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议主要内容：

1. 审议并通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，认为终止该事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2. 审议并通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，具备上市公司向特定对象发行A股股票的条件和资格。

3. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，认为公司本次向特定对象发行A股股票的方案合理、切实可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益。

4. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，认为公司本次发行的预案符合相关规定，符合公司长远发展规划和全体股东利益。

5. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》，认为该报告符合公司实际情况及相关规定。

6. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，认为本次发行募集资金的用途符合国家相关产业政策以及公司的实际情况。

7. 审议并通过《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公司与西藏博鑫科技发展有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》。

8. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》，认为相关条款设置合理，未发现存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

9. 审议并通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，认为公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。

10. 审议并通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》，认为公司制定的相关措施及承诺符合公司实际经营情况和持续性发展的要求。

11. 审议并通过《关于公司设立2024年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》，认为公司本次发行募集的资金将存放于董事会指定的专项账户，实行专户专储管理，专款专用。

12. 审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》，认为该股东回报规划的实施，有利于公司建立长期回报机制。

13. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，认为授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有利于高效、有序落实好本次发行股票工作。