美迪凯: 杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-054

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 10月 14日 - 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15号浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室 - 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： - 出席会议的股东和代理人人数：86 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：265,793,921 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：66.7960

二、议案审议情况 - 非累积投票议案 - 议案名称：关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 - 议案名称：关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 审议结果：通过 - 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年股票期权限制性股票激励计划有关事项的议案 审议结果：通过

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：乔若瑶、储可凡 - 律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2024年 10月 15日