雷科防务: 关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告内容摘要

（原标题：关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告）

1、“雷科定 02”（债券代码：124012）本次调整前转股价格为：6.35元/股，调整后为：6.38元/股； 2、“雷科定 02”已于 2020年 11月 26日起进入转股期； 3、转股价格调整生效日期：2024年 10月 15日。 公司于 2024年 4月 22日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议以及 2024年 5月 17日召开的公司 2023年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 根据前述可转债转股价格调整的相关规定，公司本次回购注销完成后“雷科定 02”的转股价格计算过程为：P0（调整前转股价）=6.35元/股；K1（增发新股或配股率）=本次回购股数（新增股份）/本次回购前股本数=-6,834,460/ 1,327,355,556；A1（回购价格）=3.16元（新增股份）；K2（增发新股或配股率）=本次回购股数（回购股份）/本次回购前股本数=-3,531,468/ 1,327,355,556；A2（回购价格）=2.00元（回购股份）；P1（调整后转股价）=（P0+A1×K1+A2×K2）/(1+K1+K2）=6.38元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。 上述调整后，“雷科定 02”的转股价格由人民币 6.35元/股调整为人民币 6.38元/股；调整后的转股价格于 2024年 10月 15日生效。