华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-037

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 10月 14日 - 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306会议室 - 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： - 出席会议的股东和代理人人数：75 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：12,914,390 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：23.5238

二、议案审议情况 - 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案：通过 - 关于《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：通过 - 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案：通过

三、律师见证情况 - 律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 - 律师：徐荣荣、贾琪

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2024年 10月 15日