海目星: 中信证券股份有限公司关于海目星激光科技集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于海目星激光科技集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见）

中信证券作为海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人，对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查。海目星本次向特定对象发行股票募集资金净额为1,010,523,023.38元。募集资金将用于西部激光智能装备制造基地项目（一期）、海目星激光智造中心项目及补充流动资金项目。公司拟使用募集资金40,000.00万元对成都海目星增资，31,052.30万元对江门海目星增资，增资金额全部计入资本公积。本次增资完成后，公司对成都海目星、江门海目星的持股比例仍为100.00%。

成都海目星成立于2022年09月21日，注册资本10,000.00万元，海目星激光科技集团股份有限公司持股100%。江门海目星成立于2017年03月06日，注册资本8,000.00万元，海目星激光科技集团股份有限公司持股100%。

公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。中信证券对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。