（原标题：惠发食品2024年第二次临时股东大会决议公告）
山东惠发食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月14日在山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室召开。出席会议的股东和代理人人数为366人，持有表决权的股份总数为15,285,191股，占公司有表决权股份总数的12.7446%。会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。
审议通过了关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案。上述议案均以特别决议通过，关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军、臧方运、张庆玉、董雪回避表决。
高朋（上海）律师事务所律师卢俊成、李亭瑀见证了本次股东大会，并认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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