ST金一: 第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告）

1证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2024-064

北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 公司第五届董事会第二十四次会议通知于 2024年 10月 8日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024年 10月 14日上午 10：00在北京市海淀区复兴路 69号院 11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8名，实际出席会议的董事 8人，其中孙长友、张军、刘芳彬、王金峰、石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况： 1、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司利益，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，公司拟继续为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险；为了提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长及管理层办理购买责任保险的相关事宜，以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司 2024年第一次临时股东大会审议。表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，8票回避表决。本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。