立高食品: 关于公司董事、总经理变更的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事、总经理变更的公告）

立高食品股份有限公司关于公司董事、总经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事、总经理变更的情况

立高食品股份有限公司董事会于近日收到公司董事、总经理陈和军先生的书面辞职报告。陈和军先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、总经理职务，离任后陈和军先生继续在公司担任其他职务，专注于公司核心单品和重点新品的研发推进工作。截至本公告披露日，陈和军先生持有公司股份 10,858,500股，占公司总股本的 6.41%。

二、补选董事、调整董事会战略委员会成员、聘任总经理的情况

公司于 2024年 10月 14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名副总经理、董事会秘书、财务总监王世佳先生为第三届董事会非独立董事候选人，同时担任第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董事长彭裕辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

立高食品股份有限公司董事会 2024年 10月 14日