（原标题：河南豫光金铅股份有限公司2024年第五次临时股东大会资料）
河南豫光金铅股份有限公司将于2024年10月28日召开第五次临时股东大会，会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议将在公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。
会议议程包括： 1. 宣布参会股东及代表信息； 2. 提名并确定计票人、监票人； 3. 审议三项议案： - 聘任2024年度审计机构； - 为全资子公司增加担保额度预计； - 为控股股东及其控股子公司提供担保； 4. 股东发言及提问； 5. 对议案进行投票表决； 6. 宣布表决结果； 7. 律师宣读法律意见书； 8. 会议结束。
议案一： 公司拟聘任中审众环会计师事务所为2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用合计96万元。
议案二： 公司拟为全资子公司江西源丰有色金属有限公司新增担保额度22,000万元，主要用于投资建设和日常经营。增加后担保额度为67,000万元。
议案三： 公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司及其控股子公司河南豫光锌业有限公司提供担保，担保额度共计43,800万元。
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