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ST凯撒: 第十一届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2024-10-12 00:16:53

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（原标题：第十一届董事会第九次会议决议公告）

凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2024年 10月 11日召开，审议通过了《关于拟续聘公司 2024年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度公司及下属子公司财务报表和内部控制审计并出具年度审计报告和内控审计报告的会计师事务所，合同价格为 170万元。

审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名马茁飞女士为公司第十一届董事会董事候选人，若股东大会审议通过选举马茁飞女士但任公司第十一届董事会董事，则马茁飞女士将同时担任董事会风控委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任马茁飞女士为公司副总经理，并代行总经理职责。

审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。

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