长药控股: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-069

长江医药控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月28日下午15：30 网络投票时间：2024年10月28日 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5、股权登记日：2024年10月21日 6、现场会议召开地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号长江医药控股股份有限公司会议室

本次会议审议以下议案： 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选人数 3人 1.01 选举杜士明先生担任公司独立董事 1.02 选举孙照宏先生担任公司独立董事 1.03 选举杨长生先生担任公司独立董事

登记时间：2024年10月25日上午9：00-11：30，下午13：00-16：30 登记地点：公司会议室

网络投票的具体操作流程见附件三。

会议联系人：张峰 会议联系电话：0719-7231777 联系地址：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号

备查文件： 1、第五届董事会第十九次会议决议