东亚药业: 东亚药业2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：东亚药业2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-082 债券代码：111015 债券简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

• 股东大会召开的时间：2024年 10月 11日
• 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118号总商会大厦23层公司会议室
• 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
• 出席会议的股东和代理人人数：38
• 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：60,022,828
• 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：53.3141
• 表决方式：符合《公司法》及《公司章程》的规定，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
• 主持情况：本次股东大会由董事长池正明先生主持。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2. 池骋：59,238,727 票，得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：98.6936，当选
3. 夏道敏：59,244,120 票，得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：98.7026，当选
4. 钱江犁：59,237,919 票，得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：98.6923，当选
5. 王胜：59,240,125 票，得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：98.6959，当选
6. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
7. 綦方中：59,237,817 票，得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：98.6921，当选
8. 崔孙良：59,245,222 票，得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：98.7044，当选
9. 冯燕：59,238,029 票，得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：98.6924，当选
10. 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
11. 徐菁：59,243,634 票，得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：98.7018，当选
12. 李日生：59,238,817 票，得票数占出席会议有效表决权的比例（%）：98.6938，当选

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

• 池骋：291,021 票，比例（%）：27.0686
• 夏道敏：296,414 票，比例（%）：27.5702
• 钱江犁：290,213 票，比例（%）：26.9934
• 王胜：292,419 票，比例（%）：27.1986
• 綦方中：290,111 票，比例（%）：26.9840
• 崔孙良：297,516 票，比例（%）：27.6727
• 冯燕：290,323 票，比例（%）：27.0037
• 徐菁：295,928 票，比例（%）：27.5250
• 李日生：291,111 票，比例（%）：27.0770

(三) 关于议案表决的有关情况说明

• 以上议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
• 本次股东大会的议案 1.01、1.02、1.03、1.04、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

• 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
• 律师：陈军、茹秋乐
• 律师见证结论意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。