澳柯玛: 北京市康达律师事务所关于澳柯玛股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于澳柯玛股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所关于澳柯玛股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书康达股会字【2024】第 2203号

致：澳柯玛股份有限公司

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《澳柯玛股份有限公司章程》的规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。

公司于 2024年 9月 20日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。本次会议经公司第九届董事会第九次会议决议同意召开，由董事会召集。

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2024年10月 8日（周二）。本次会议的现场会议于 2024年 10月 11日（周五）上午 9:30在青岛西海岸新区太行山路 2号澳柯玛创新中心 22楼公司会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共计 871名，代表公司有表决权的股份共计358,267,087股，占公司有表决权股份总数的 44.8948%。

本次会议就《股东大会通知》载明的如下议案进行了表决并审议通过：

1. 审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 本议案的表决结果为：49,238,162股同意，占出席本次会议非关联股东有效表决权股份总数的 98.7729%；408,400股反对，占出席本次会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.8193%；203,300股弃权（其中因未投票默认为弃权 100股），占出席本次会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.4078%。

2. 审议通过了《关于公司 2024年半年度利润分配的议案》 本议案的表决结果为：357,443,387股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7701%；590,100股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1647%；233,600股弃权（其中因未投票默认为弃权 1,000股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0652%。

综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。