通源石油: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-039

通源石油科技集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： - 现场会议：2024年 10月 28日下午 15:00 - 网络投票：2024年 10月 28日，交易系统投票时间为交易时间，互联网投票系统投票时间为 9:15至 15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6、股权登记日：2024年 10月 23日。 7、出席对象：登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师等。 8、会议地点：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层公司会议室。

会议审议事项： - 关于变更回购股份用途并注销的议案 - 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 - 关于《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案 - 关于《2024年股票期权激励计划考核管理办法》的议案 - 关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激励计划相关事项的议案

登记方式：现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记。登记时间：2024年 10月 24日。登记地点：西安市高新区唐延路 51号人寿壹中心 A座 13层。

网络投票程序： - 投票代码：350164，投票简称：通源投票 - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。