安图生物: 安图生物关于召开2024年第三次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：安图生物关于召开2024年第三次临时股东大会通知）

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-073

郑州安图生物工程股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

股东大会召开日期：2024年10月28日
投票方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议召开的日期时间：2024年 10月 28日 14点 20分
召开地点：公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 10月 28日至 2024年 10月 28日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

审议议案： 1. 关于第五届董事会董事薪酬方案的议案 2. 关于第五届监事会监事薪酬方案的议案 3.00 关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案 - 苗拥军 - 张亚循 - 杨增利 - 吴学炜 - 付光宇 - 冯超姐 - 张瑞峰 4.00 关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案 - 顾军 - 祁园明 - 申香华 - 袁华刚 5.00 关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案 - 韩明明 - 王丁

股权登记日：2024/10/18
登记时间：2024年 10月 25日 9:00-12:00 14:00-17:00
登记地点：本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街 199号）

联系信息： - 地址：郑州经济技术开发区第十五大街 199号 - 电话：0371-86506868 - 传真：0371-86506767 - 邮箱：autobio@autobio.com.cn - 联系人：房瑞宽