航天工程: 独立董事提名人声明与承诺内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺）

独立董事提名人声明与承诺

提名人航天长征化学工程股份有限公司董事会，现提名杨鹃、曹俊雅、张文亮为航天长征化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任航天长征化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与航天长征化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已参加或承诺参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事培训证明。

二、被提名人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章的要求。

三、被提名人具备独立性，不属于影响独立性的相关情形。

四、独立董事候选人无不良记录。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。

六、包括航天长征化学工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，被提名人在航天长征化学工程股份有限公司连续任职未超过六年。

七、被提名人具备较丰富的会计专业基础知识和经验，具备会计学教授资格，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

被提名人已经通过航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

提名人：航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024年 9月 29日