新筑股份: 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第七次临时股东大会的通知公告）

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-075

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知公告

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024年10月28日下午15：00。 2、网络投票时间：2024年10月28日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为9:15-15:00。 3、股权登记日：2024年10月21日。 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （六）出席对象：股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议提案名称及编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司向天府银行申请授信的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司与万宝租赁开展融资性售后回租的议案》 | √ |

三、会议登记等事项 （一）会议登记方法 1、登记方式：现场登记或传真方式登记； 2、登记时间：2024年10月24日8:30-17:30； 3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。 4、登记手续 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证； （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证； （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2024年10月24日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记； （4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件 （一）第八届董事会第十八次会议决议。