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ST博信: ST博信第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2024-10-11 16:34:23

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（原标题：*ST博信第十届董事会第十七次会议决议公告）

江苏博信投资控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2024年10月11日以通讯方式召开，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。

会议审议通过了《关于提名童欣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人并选举其为公司董事长的议案》，同意提请公司股东大会审议。公司原董事长王伟先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人职务。童欣先生担任公司董事长和董事会战略委员会召集人职务的事项将在股东大会选举通过后正式生效。

会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈俊翰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意于2024年10月28日在江苏省苏州市召开公司2024年第三次临时股东大会。

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