科信技术: 2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会法律意见书）

上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书：

一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序 - 召集人资格符合法律规定。 - 公司于2024年9月25日公告了会议通知。 - 会议于2024年10月10日下午15:00在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室召开。 - 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票。

二、出席本次股东大会人员的资格 - 出席现场会议的股东共计5名，持有表决权股份总数为30,692,591股。 - 通过网络投票的股东共计105名，持有表决权股份总数为736,600股。 - 参与现场投票和网络投票的股东所持有表决权的股份总数为31,429,191股。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果 - 审议并通过了关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事会非职工代表监事候选人的议案。 - 审议并通过了关于公司第五届董事会成员薪酬及津贴方案、第五届监事会监事薪酬、为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险、向银行申请综合授信额度并接受子公司担保的议案。