奇正藏药: 关于取消并重新召开2024年第五次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于取消并重新召开2024年第五次临时股东会的通知）

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-067

西藏奇正藏药股份有限公司关于取消并重新召开 2024年第五次临时股东会的通知

一、取消的股东会相关情况 1、取消的股东会类型和届次：2024年第五次临时股东会 2、取消的股东会召开日期：2024年 10月 15日 3、取消的股东会股权登记日：2024年 10月 8日

二、取消原因 2024年 9月 26日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》。为了更好地实施公司 2024年员工持股计划，促进公司持续发展，经过综合评估和审慎考虑，公司于 2024年 10月 10日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，就员工持股计划相关内容进行了优化调整，审议通过了《2024年员工持股计划（草案修订稿）》及摘要、《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关事项。同时，因原定的 2024年第五次临时股东会召开时间无法满足时间间隔要求，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《取消并重新召开 2024年第五次临时股东会的议案》，决定取消原定于 2024年 10月 15日召开的 2024年第五次临时股东会。

三、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司董事会 3、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2024年 10月 28日（星期一）14:30；网络投票时间：2024年 10月 28日 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议的股权登记日：2024年 10月 22日 6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师 7、会议地点：北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦 D座 7层公司会议室

四、会议审议事项 1、提案名称 表一 提案编码|提案名称|备注 ---|---|--- 100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√ 1.00|《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》|√ 2.00|《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》|√ 3.00|《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》|√