佛山照明: 佛山电器照明股份有限公司2024年度第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：佛山电器照明股份有限公司2024年度第二次临时股东大会的法律意见书）

北京德恒（广州）律师事务所关于佛山电器照明股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

一、关于本次会议的召集与召开程序 （一）本次会议的召集 经核验，本次会议由贵公司第九届董事会第五十八次会议决定召开并由公司董事会召集，召集人为董事会。贵公司于 2024年 8月 30日召开第九届董事会第五十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，召集人资格符合《公司章程》的规定。贵公司董事会于 2024年 8月 31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及深圳证券交易所网站公开发布了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了本次会议的召开时间、现场会议地点、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议的登记办法及其他相关事项等内容。

（二）本次会议的召开 贵公司本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2024年 10月 10日下午 14:45在广东省佛山市禅城区智慧路 8号佛照大厦 22楼会议室如期召开。本次会议由董事长万山主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 10月 10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 10月 10日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。

二、关于出席本次会议人员的资格 （一）出席本次会议的股东及股东代理人 根据出席本次会议的股东及股东代理人的登记资料及深圳证券交易所股东大会网络投票系统的网络投票数据，出席本次会议的股东共 259名，代表股份数为 651,595,693股，占贵公司有表决权股份的 42.43％。

三、关于本次会议审议的议案 根据会议通知，本次会议审议如下事项： 1.00《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 ... 4.00关于修订《领导人员薪酬管理办法》的议案； 5.00关于制定《领导人员任期制和契约化管理实施办法》的议案。

四、关于本次会议的表决程序及表决结果 根据投票表决结果，本次会议的表决结果如下： | 议案名称||类别|同意|同意|| ... | 议案名称|类别|股数|比例|股数|比例|股数|比例|| 4、关于修订 《领导人员薪酬管理办法》 的议案|整体|645,364,46 9|99.04%|5,569,62 0|0.85%|661,604|0.10%|| ...