远光软件: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-036

远光软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1．本次股东大会没有否决提案的情形。 2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2024年10月10日（星期四）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月10日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。 6．主持人：副董事长王新勇先生

二、会议出席情况 1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计502名，代表股份646,991,771股，占上市公司总股份的33.9611%。 2．公司全体董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况 1. 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，总表决情况：同意645,571,127股，占比99.7804%，反对1,221,265股，占比0.1888%，弃权199,379股，占比0.0308%； 2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》，总表决情况：同意636,474,895股，占比98.3745%，反对10,312,520股，占比1.5939%，弃权204,356股，占比0.0316%。

四、律师出具的法律意见 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件 1．股东大会决议； 2．法律意见书。