精工科技: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

浙江精工集成科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024年 10月 10日； 现场会议召开时间：2024年 10月 10日上午 10：00； 网络投票时间：2024年 10月 10日。 （2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809号公司会议室 （3）股权登记日：2024年 9月 27日 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 （5）会议召集人：公司董事会 （6）现场会议主持人：公司副董事长金力先生 （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、出席情况 （1）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 257名，代表有表决权的股份数为 146,903,791股，占公司有表决权股份总数的 32.82%。 （2）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共 256名，代表有表决权的股份数为 17,401,391股，占公司有表决权股份总数的 3.89%。

二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于<公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 赞成股 144,932,291股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.66%。

2、审议通过了《关于<公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》； 赞成股 144,932,791股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.66%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事项的议案》； 赞成股 144,913,290股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.65%。

4、审议通过了《关于为全资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业申请办理综合融资授信并新增融资担保的议案》； 赞成股 144,870,691股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 98.62%。

5、审议通过了《关于全资子公司浙江精工碳材科技有限公司投资建设高性能纤维项目的议案》； 赞成股 16,968,241股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 97.51%。

6、审议通过了《关于为全资子公司浙江精工碳材科技有限公司申请办理综合融资授信并提供融资担保的议案》； 赞成股 146,422,041股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.67%。

三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市星河律师事务所柳伟伟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规的规定。