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ST目药: 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2024-10-10 21:22:42

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（原标题：杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告）

杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2024年10月10日召开，审议通过了以下议案：

关于公司及控股股东为全资子公司向银行申请融资提供担保暨关联交易的议案：同意公司为青岛天目山健康科技有限公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行申请的壹亿元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证，同时公司间接控股股东青岛金家岭控股集团有限公司为上述融资事项提供连带责任保证担保。
关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案：同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计服务收费预计80万元。
关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案：公司董事会定于2024年10月28日召开2024年第五次临时股东大会。

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