金盘科技: 中国国际金融股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告）

中国国际金融股份有限公司担任海南金盘智能科技股份有限公司股东 JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 向特定机构投资者询价转让的组织券商。截至 2024 年 9 月 27 日，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 持有 26,966,520 股，占总股本 5.90%。本次拟询价转让股数上限为 12,794,646 股，实际转让 12,794,646 股，占总股本 2.80%，占所持股份 47.45%，股份来源为首发前股份。询价转让价格下限不低于发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

本次询价转让价格确定原则为：按申报价格由高到低排序累计；申报价格相同按认购数量由高到低排序累计；申报价格及认购数量相同按《认购报价表》送达时间由先到后排序累计。若累计有效认购股份总数少于 12,794,646 股，组织券商将依次询问询价对象是否追加认购，如仍不足将根据实际认购情况确定最终受让方与转让数量。

中金公司向 157 名符合条件的询价对象送达了《认购邀请书》，收到 19 份有效报价。最终确定转让价格为 28.55 元/股，转让股数为 12,794,646 股，认购本金为 365,287,143.30 元。受让方为 10 名机构投资者，均在特定对象发送认购邀请文件名单内。

确定配售结果后，中金公司向获配投资者发出《缴款通知书》，各配售对象及时足额缴纳了认购款项。中金公司认为本次询价转让过程合法、合规，转让结果公平、公正，符合相关法律法规规定。