永和股份: 浙江永和制冷股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更新后）内容摘要

（原标题：浙江永和制冷股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更新后））

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-094债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更新 后）

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 10月 28日 14点 00分 召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 10月 28日至 2024年 10月 28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于公司<2024年员工持股计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》 | √ | | 2 | 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）> 的议案》 | √ | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工 持股计划相关事宜的议案》 | √ | | 4 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十二次会议及第四届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见公司于 2024年 8月 28日、2024年 9月 28日、10月 10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告 2、特别决议议案：议案 4 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-3 应回避表决的关联股东名称：与公司 2024年员工持股计划有利害关系的股东回避表决 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 605020 | 永和股份 | 2024/10/23 | (二) 公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师 (四) 其他人员

五、会议登记方法 （一）登记时间：2024年 10月 25日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 （二）登记地点：浙江省衢州市世纪大道 893号公司证券法务部 （三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决

六、其他事项 （一）会议联系方式 联系人：王琳 电话：0570-3832502 传真：0570-3832781 邮箱：yhzqsw@qhyh.com 地址：浙江省衢州市世纪大道 893号 （二）本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理