南京公用: 独立董事制度内容摘要

（原标题：独立董事制度）

南京公用发展股份有限公司独立董事制度（2024年第二次临时股东大会审议通过）

第一章 总则 - 制度目的：规范独立董事行为，发挥独立董事作用，提高上市公司质量。 - 独立董事定义：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系。 - 职责：忠实与勤勉义务，履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 - 公司保障：为独立董事依法履职提供必要保障。 - 比例要求：独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。

第二章 任职资格与任免 - 独立性要求：独立董事必须保持独立性，不得存在影响独立性的关系。 - 条件：具备担任公司董事资格，具有独立性，熟悉相关法律法规，具备相应工作经验，良好个人品德。 - 提名：公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出候选人。 - 任期：每届任期三年，连任不超过六年。 - 辞职：独立董事辞职需提交书面辞职报告，说明原因。

第三章 职责与履职方式 - 职责：参与董事会决策，监督潜在重大利益冲突事项，提供专业建议。 - 特别职权：独立聘请中介机构，提请召开临时股东大会，提议召开董事会会议，征集股东权利，发表独立意见。 - 出席会议：独立董事应当亲自出席董事会会议，连续两次未能亲自出席且未委托其他独立董事代为出席的，董事会应在三十日内提议召开股东大会解除其职务。 - 关注事项：独立董事应当持续关注相关事项的执行情况，发现违规情形应及时报告。

第四章 履职保障 - 工作条件：公司为独立董事提供必要的工作条件和人员支持。 - 知情权：公司保障独立董事享有与其他董事同等的知情权。 - 费用承担：公司承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 - 责任保险：公司可以建立独立董事责任保险制度。

第五章 附则 - 解释权：本制度由公司董事会负责解释。 - 生效日期：自公司股东大会审议通过之日起生效。