（原标题：湘潭永达机械制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-057
湘潭永达机械制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2024年10月10日在公司三楼会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持。
审议通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2024年 10月 28日下午 2点 40分在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开 2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
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