航天南湖: 3-北京市康达律师事务所关于航天南湖电子信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：3-北京市康达律师事务所关于航天南湖电子信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所关于航天南湖电子信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书康达股会字【2024】第2196号

本次会议经公司第四届董事会第十次会议决议同意召开，由第四届董事会召集。2024年9月20日，公司在上海证券交易所网站上公告了《航天南湖电子信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，《股东大会通知》载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，有权出席本次会议的股东股权登记日及登记方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2024年9月25日。本次会议的现场会议于2024年10月9日14点00分在湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司会议室召开。

出席现场会议的股东及股东代理人共计5名，所持有表决权股份共计218,512,161股，占公司有表决权股份总数的64.7927%。参加网络投票的股东共计110名，所持有表决权股份共计1,588,447股，占公司有表决权股份总数的0.4710%。

本次会议就《股东大会通知》载明的如下议案进行了表决并审议通过，议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于使用自筹资金开展预警雷达制造能力提升项目的议案》 该议案的表决结果为：219,983,164股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9466%；97,937股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0444%；19,507股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0090%。

2、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 （1）张涛先生 该议案的表决结果为：219,606,614票同意，得票数占出席会议有效表决股份总数的99.7755%；其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：1,094,453票同意，得票数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的68.9008%。 （2）刘智光先生 该议案的表决结果为：219,599,959票同意，得票数占出席会议有效表决股份总数的99.7725%；其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：1,087,798票同意，得票数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的68.4818%。 （3）刘国才先生 该议案的表决结果为：219,656,048票同意，得票数占出席会议有效表决股份总数的99.7980%；其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：1,143,887票同意，得票数占参加会议中小投资者有表决权股份总数的72.0129%。