通达电气: 广州通达汽车电气股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告内容摘要

（原标题：广州通达汽车电气股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告）

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-0401

广州通达汽车电气股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： 本次限制性股票回购数量：15,000股 本次限制性股票回购价格：5.42元/股（实际回购价格系以授予价格为基础，根据 2023年度利润分配方案、2024年半年度利润分配方案实施情况进行调整）

广州通达汽车电气股份有限公司于 2024年 10月 9日召开第四届董事会第十八次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票以及调整回购价格。

二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况 （一）回购原因及数量 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》第十四章之规定，激励对象非因执行职务而身故的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销，其回购款项由其指定的财产继承人或法定继承人代为接收。鉴于公司限制性股票激励计划中授予的 1名激励对象非因执行职务身故，根据相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的15,000股限制性股票。

（二）回购价格及调整说明 公司 2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票的授予价格为 5.50元。根据《激励计划（草案）》第十章之规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息事宜，如公司需回购尚未解除限售的限制性股票的，回购价格应进行相应的调整。据此公司对回购价格进行调整，具体如下：P=P0-V=5.50-0.05-0.03=5.42元/股。

（三）回购资金来源 本次回购所需资金均来源于公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况 公司股本结构变动如下（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）： | 证券类别 | 变动前 | 变动数量 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的流通股 | 1,931,719 | -15,000 | 1,916,719 | | 无限售条件的流通股 | 349,755,265 | 0 | 349,755,265 | | 合计 | 351,686,984 | -15,000 | 351,671,984 |

四、本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格对公司的影响 本次回购注销部分激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

五、董事会薪酬与考核委员会意见 公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》的有关规定，回购注销审批程序合法合规，限制性股票回购注销的原因、数量、价格合法有效，不会对公司财务状况和经营结果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，也不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形；且本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

六、监事会意见 公司本次回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响；回购注销事宜的审批程序符合《管理办法》、公司《激励计划（草案）》及公司股东大会决议规定，合法有效；公司根据在限制性股票激励计划实施后实施的 2023年度利润分配、2024年半年度利润分配对回购价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定。监事会同意公司回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格相关事项。

七、法律意见书结论意见 1. 截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等手续，并及时履行后续信息披露义务； 2. 公司本次回购注销的原因、股份数量和回购价格等回购方案内容符合法律、行政法规、《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。