能科科技: 北京市中伦律师事务所关于能科科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于能科科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所关于能科科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书

1. 经核查，本次会议由公司董事会提议并召集。本次会议审议的相关议案已由公司董事会于 2024年 9月 14日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。

2. 2024年 9月 19日，公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上对召开本次股东大会的通知进行了公告。

3. 公司通过上海证券交易所交易系统于 2024年 10月 9日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30、下午 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台；并通过上海证券交易所互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）于 2024年 10月 9日 9:15-15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。

4. 2024年 10月 9日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长祖 军先生主持了本次会议。

经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 83名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 71,686,438股，占公司有表决权 股份总数的 29.3334%。

出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：

1 《关于选举董事的议案》

1.1 周兴科

1.2 吴宇

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。